公司董事会审计委员会已对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为容诚具备证券期货相关业务审计从业资格，在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。
为保持公司审计工作的连续性，同意聘任容诚为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
独立董事已对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详细的细节内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《企业独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》《企业独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计业务承办机构的议案》，赞同公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司2022年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，结合自己真实的情况，公司及子公司拟向银行申请20亿元授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、银行承兑汇票等；授信期限最长不超过三年；授信期内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使决策权，并签署有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。
该事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，无需提交至公司股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 特别风险提示：该项目不会对安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“迎驾贡酒”或“公司”）2023年经营状况产生重大影响。未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、产业政策调整、市场之间的竞争加剧以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
基于公司中长期发展的策略、“十四五”规划以及对行业、企业自身真实的情况的分析，为逐步提升公司原酒酿造和陈贮能力，巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展，公司拟投资41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准）建设实施数字化酿造及副产物循环化利用项目。
2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资数字化酿造及副产物循环化利用项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
（三）项目内容：项目用地面积约700亩，建设内容有：酿造车间、粮库、曲房、酒库、坛库、大糠除杂系统、黄水综合利用系统、污水循环系统等。
（四）总投资及资产金额来源：本项目总投资为41.20亿元（具体以项目可研报告测算为准），所需资金由公司以自有资金并结合其他融资方式自筹解决。
1、本项目符合公司发展的策略，有利于逐步推动“美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾”建设，有利于进一步增加公司原酒酿造和陈贮能力，提升公司数字化智能化制造水平和产品的质量，从而巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。
2、本项目是在单位现在有基础上的结构性调整，投资见效性快，有相应的水电气等技术及管理能力支撑，能够为下一阶段的可持续发展提供强力保障。
3、项目选址科学，建设规模恰当，原、辅材料有保证，工艺技术可靠，未来市场发展的潜力看好，盈利能力强，风险小，项目建设条件可行。
4、本项目的建设和运行，除推动地方白酒产业高质量发展外，还将辐射带动机械加工、工程建设、交通运输等相关产业和种植业、商贸流通业的发展，有利于地方优化产业布局，带动多个关联产业的发展，形成连带互动作用，增加社会就业，增加农民收入，促进地方经济发展和社会稳定。
本项目建成后，有利于逐步推动“美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾”建设，增加公司原酒酿造和陈贮能力，提升公司数字化智能化制造水平和产品的质量，从而巩固核心竞争力，实现公司高质量可持续发展，助力公司未来战略目标的达成。本项目毗邻单位现在有酿酒基地，通过生产的基本工艺优化、设备数字化智能化提升，实现生产资源的最大化利用。
在项目实施过程中，公司将合理的安排资金使用规模和进度，分期投资建设，不会影响企业正常生产经营。
（一）未来项目的实施和效益情况可能受宏观经济变化、行业竞争加剧、产业政策调整以及项目建设过程其他相关不确定因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时进行市场跟踪，了解行业的生产情况和终端的需求情况，加强生态白酒研发，合理的安排生产计划，提高销售策略的针对性等。
（二）本项目投资金额较大，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理的安排资金使用规模和进度，分期投资建设，严格规范采购、项目施工等，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，严控项目成本。
（三）在本项目的建设及后续运营中，存在一定的安全生产风险。公司持续加大安全生产力度，结合生产实际及项目建设情况，牢固树立全员安全责任意识，狠抓落实，务求实效，深入开展事故隐患排查和专项整治，完善安全设备设施建设，强化人员安全培训，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标。
（四）本项目中的建设内容、投资金额、产能数据等数值均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，不会对公司2023年经营状况产生重大影响，且在项目建设过程中仍有几率存在其他相关不确定因素，敬请投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十二号一一酒制造》的要求，安徽迎驾贡酒股份有限公司现将2023年第一季度主要经营数据披露如下：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主要营业业务发展具有积极意义，交易定价结算办法是以市场行情报价为基础，风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会损害上市公司利益。本次日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要营业业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易金额的议案》，本次会议9名董事参加，其中关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼回避表决，其余4名董事均同意该议案。该事项无需提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项做了审议，赞同公司与各关联方在预计额度内按照市场交易原则开展与生产经营相关的日常关联交易。
公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，详细的细节内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《企业独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》《企业独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。
公司第四届监事会第十次会议于2023年4月25日召开，参加表决的5名监事全部同意了本次日常关联交易事项。监事会认可2022年度日常关联交易真实的情况，并同意2023年日常关联交易计划。
【注】部分关联交易金额太小，占同类业务比例过小，需保留多位小数，故在此不予列出。
1、安徽迎驾集团股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：22,860.1996万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇，营业范围：对各类行业来投资及其他长期资金市场服务；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务；住宿和餐饮业；洗浴服务；保健服务；歌舞厅娱乐服务；会议及展览服务（仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
安徽迎驾集团股份有限公司系本公司控制股权的人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的情形。
2、安徽鳌牌新材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：10,000万元人民币，住所：安徽省六安经济技术开发区清风路73号，营业范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；塑料制品制造；塑料包装箱及容器制造；五金产品研制；五金产品制造；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；电镀加工；模具制造；模具销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。
该公司系公司控制股权的人安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
3、合肥鳌牌金属制品有限公司，法定代表人：程培华，注册资本：4,000万元，住所：安徽省合肥市阜阳北路1108号，营业范围：食品容器包装制品、五金配件、塑料制品、金属包装及药品金属外包装、礼盒包装、塑料包装、小五金制造、销售、仓储服务、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控制股权的人安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
4、安徽物宝光电材料有限公司，法定代表人：丁保忠，注册资本：18,000万元，住所：安徽省六安市霍山县经济开发区，营业范围：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品制造；资源再生利用研发技术；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；显示器件制造；显示器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光电子器件制造；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品营销售卖（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控制股权的人安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
5、安徽迎驾山泉股份有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：45,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园，营业范围：许可项目：饮料生产；食品销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；塑料包装箱及容器制造；初级农产品收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。
该公司系公司控制股权的人安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
6、安徽迎驾文旅集团有限公司（曾用名：安徽大王通通文化旅游发展有限公司），法定代表人：巩德江，注册资本：20,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，营业范围：旅行社及相关服务；研学旅游、通航服务；文化旅游资源的开发；文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营及信息咨询；股权投资、管理；旅游景区、主题公园、休闲娱乐、酒店设施、城市文化综合体的建设和运营管理；影视传媒策划、投资、宣传和服务；文化艺术交流活动的组织策划；会展服务；文化旅游商品的研发、销售；文化旅游康养地产项目的投资、开发和销售；以下营业范围仅限分公司经营：住宿服务，餐饮服务，洗浴服务，保健服务，歌舞厅娱乐服务，百货、点心、蛋糕、烟销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
该公司系公司控制股权的人安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
7、安徽六万情峡文化旅游发展有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：10,000万元，住所：安徽省六安市霍山县落儿岭镇落儿岭街道，营业范围：文化旅游资源开发、经营和管理，文化旅游体育项目的筹划、投资、建设和运营，旅游景区、主题公园、水上乐园、极限运动等项目建设和运营管理，索道经营管理，旅行社服务，研学旅游，红色文化教育培训，通航服务，文娱、实景演艺，文化艺术活动组织策划，住宿、餐饮、旅游接待服务，景区内客运、停车场管理服务，房屋租赁，影视传媒策划、投资、宣传和服务，旅游商品研发、加工、销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
8、安徽大别山霍斛科技有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：15,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇野岭产业园，营业范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石斛种植；中草药种植；中药提取物生产；食用农产品初加工；园艺产品种植；初级农产品收购；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）许可项目：食品生产；酒类经营（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）。
该公司系公司控制股权的人安徽迎驾集团股份有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
9、安徽迎驾投资管理有限公司，法定代表人：倪永培，注册资本：100,000万元，住所：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦502、505，营业范围：投资管理及信息咨询服务；企业管理咨询服务；行业信息咨询服务；融资咨询服务；创业投资（未经金融监督管理部门批准，不可以从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系公司控制股权的人安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
10、安徽宝峰置业有限公司，法定代表人：万家胜，注册资本：6,000万元，住所：霍山经济开发区与儿街路北侧，营业范围：房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁；建筑工程设备租赁。
该公司系公司控制股权的人安徽迎驾集团股份有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
11、安徽迎驾国际旅行社有限公司（曾用名：安徽大王通通国际旅行社有限公司），法定代表人：巩德江，注册资本：1,000万元，住所：安徽省六安市金安区中市街道解放中路288号(商之都北侧)，营业范围：入境旅游业务；国内旅游业务、出境旅游业务（在许可证有效期内经营）；研学旅行；旅游信息咨询；票务事务代理；会展服务；迎驾酒销售；旅游招徕与咨询。（依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
12、六安迎驾春风研学营地管理有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾厂社区，营业范围：一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；教育教学检测和评价活动；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；中小学生校外托管服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；园艺产品种植；休闲观光活动；园区管理服务；安全咨询服务；地震服务（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
13、安徽迎驾山庄有限公司，法定代表人：巩德江，注册资本：2,000万元，住所：安徽省六安市霍山县佛子岭镇梁家滩街道，营业范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；食品销售；洗浴服务；歌舞娱乐活动；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；日用百货销售（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。
该公司系安徽迎驾文旅集团有限公司的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
14、安徽稻箩香粮油有限公司，法定代表人：陈兆东，注册资本：4,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾产业园，营业范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；豆及薯类销售；粮食收购；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；粮油仓储服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）。
该公司系安徽大别山霍斛科技有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的情形。
15、安徽迎驾东方新新生物技术有限公司，法定代表人：彭泽彪，注册资本：5,000万元，住所：安徽省六安市霍山县衡山镇迎驾大道西段迎驾曲酒公司以北，营业范围：生物技术及产品的研发、生产及销售；利用白酒糟生产、销售单一饲料；利用微生物发酵技术处理其他工业废料；固体生物发酵研发技术及生产酵母培养物所需设备、器材、原料进口；酵母培养物出口；酒糟销售（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司系关联自然人叶玉琼先生担任董事的企业，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的情形。
公司与上述关联方开展的关联交易执行情况良好，未发生违约情形。上述关联方资信情况良好，其财务和经营状况正常，具备充分的履约能力。
根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本企业来提供产品和服务。公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：成本加成或参照当地可比市场价，交易价格公允、合理。
本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能节省和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。
上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主要营业业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场行情报价为基础，交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务情况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控制股权的人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主要营业业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 委托理财金额：不超过人民币340,000万元，在上述额度内，资金可循环使用
● 委托理财期限：2023年4月25日起至2023年年度业绩董事会召开之日止
● 履行的审议程序：安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，在保证不影响公司主要营业业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和保证资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币340,000万元购买打理财产的产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关法律法规，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据打理财产的产品期限在可用资金额度内循环投资使用。
为提高公司自有资金使用效率，合理规划利用闲置资金，在保证不影响公司主要营业业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求和保证资金安全的前提下，通过适度的现金管理，获得一定的投资收益。
公司将谨慎考察、确定委托方、打理财产的产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控制股权的人及实际控制人之间无关联关系。
1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司做投资理财的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品，总体风险可控。
2、公司财务、投资部门建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
公司及子公司使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险可控类理财产品（中低风险及以下），额度不超过人民币340,000万元，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。
在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险可控类、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关制度的规定。
授权期限自董事会审议通过之日起至2023年年度业绩董事会召开之日止，购买的理财产品期限不超过一年。
为控制投资风险，公司使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种为风险可控类、短期理财产品。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下实施，风险可控。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。截止2023年3月31日公司货币资金为1,194,229,957.18元，由于前期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。具体以年度审计结果为准。
公司本次使用闲置自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。理财产品发行人提示了产品面临的风险包括政策风险、经济周期风险、利率风险、信用风险、其他风险等。
宏观经济政策、产业政策、财政政策、货币政策、资本市场政策和监管政策等国家政策的变化将对经济运行和投资项目产生一定影响，可能直接或者间接影响收益和财产。
经济运行具有周期性的特点，宏观经济运行状况可能对投资项目产生影响，从而对收益和财产产生影响。
金融市场利率波动会导致债券和证券市场的价格和收益率的变动，同时影响投资项目所涉及企业的成本和利润水平，从而对收益和财产产生影响。
在管理、运用信托财产过程中，交易对手发生违约，将可能导致财产损失和收益变化。
战争、自然灾害等不能预见、不能避免并且无法克服的不可抗力可能导致财产损失和收益变化。
2023年4月25日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，上述金额在董事会权限范围内。公司独立董事、监事会对公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项均发表了明确同意意见。
独立董事意见：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金额度进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司使用部分闲置自有资金不超过人民币340,000万元购买理财产品，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内循环投资使用。授权期限自董事会审议通过之日起至2023年年度业绩董事会召开之日止。
监事会意见：根据公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常生产经营的情况下，公司利用暂时闲置自有资金来投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已经制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。
六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置自有资金购买打理财产的产品的情况
注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称?公司?）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为充分发挥公司组织架构优势，进一步完善公司治理结构，提升工作效率，提高综合运营管理水平，同意对公司组织架构进行调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会以特别决议审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：
根据上述修订，公司拟对《股东大会议事规则》《对外担保制度》中相应条款进行修订。因本次修订导致《公司章程》及其附件条款序号发生变动的，依次顺延。《公司章程》中其他修订系非实质性修订，如段落格式、条款编号、标点符号的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。本次公司章程的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《对外担保制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（）上披露的内容。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会第十一次会议审议通过了《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》，拟以协议方式受让控股股东安徽迎驾集团股份有限公司（以下简称“迎驾集团”）持有安徽迎驾东方新新生物技术有限公司（以下简称“迎驾东方新新”）49%股权,受让金额为人民币2,450.00万元。受让完成后，迎驾集团不再持有迎驾东方新新股权，公司将持有迎驾东方新新49%股权。
不同关联人进行的交易类别相关的交易（日常关联交易除外）的累计次数为9次，累计金额为75,583,170.13元（不含本次交易）。
● 本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
为进一步完善产业链布局，公司拟以自有资金受让关联方迎驾集团持有的迎驾东方新新49%股权；由于迎驾东方新新尚处筹建期，暂未开展实际经营业务，公司以实缴注册资本为依据，以人民币2,450.00万元受让该部分股权，公司与迎驾集团就此交易于2023年4月25日在安徽省霍山县签署了股权转让协议。
迎驾集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》的规定，迎驾集团为公司的关联方，本次交易构成了关联交易。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
迎驾集团是公司控股股东，根据《股票上市规则》等有关规定，本次购买股权事宜构成关联交易。
经营范围：对各类行业进行投资及其他资本市场服务；房屋租赁；自营和代理各类商品和技术进出口业务；住宿和餐饮业；洗浴服务；保健服务；歌舞厅娱乐服务；会议及展览服务（仅限分支机构经营）
本次交易类别为购买资产，即公司购买迎驾集团持有的迎驾东方新新49%股权。
经营范围： 生物技术及产品的研发、生产及销售；利用白酒糟生产、销售单一饲料；利用微生物发酵技术处理其他工业废料；固体生物发酵技术研发及生产酵母培养物所需设备、器材、原料进口；酵母培养物出口；酒糟销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
迎驾集团所持迎驾东方新新49%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
迎驾东方新新尚处筹建期，暂未开展实际经营业务。最近一年又一期的主要财务指标如下（未经审计）：
本次关联交易采用出资额法，受让价格取迎驾东方新新的实缴注册资本乘以受让股权比例以确定价格。本次关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，股权受让价格以实缴注册资本为基础确定，不会损害公司的利益。
转让方同意根据本协议约定向受让方转让其持有的迎驾东方新新49%股权，对应注册资本人民币2,450万元。受让方同意根据本协议约定受让转让方持有的目标股权。
双方同意，迎驾集团将迎驾东方新新49%的股权转让给迎驾贡酒，转让价款金额为人民币贰仟肆佰伍拾万元整（小写：24,500,000.00元）。附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。
本协议项下的目标股权转让价款，由双方按以下方式结算与支付：受让方应于目标股权工商登记变更完成之日起5个工作日内，以现金方式向转让方支付全部股权转让价款。
因目标股权转让而发生的全部交易税负及费用，由迎驾集团和迎驾贡酒各自承担。
若双方中任何一方未履行其在本协议项下的约定，或违反其在本协议项下的任何一项承诺和保证的，即视为该方违约，违约方应赔偿守约方因其违约而遭受的所有损失。
（1）任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任或义务的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他过失的追究。所有放弃均应书面做出。
与本协议有效性、履行、违约及解除等有关争议，双方应友好协商解决。协商不成提起诉讼的，由受让方住所地人民法院管辖。除双方发生争议的事项外，双方仍应当本着诚实信用的原则按照本协议的规定继续履行各自义务。
公司受让迎驾集团所持迎驾东方新新49%股权，有利于进一步优化产业链布局、完善公司“六大生态”体系建设，符合公司“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命。双方秉承平等自愿原则，交易价格公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司日常经营和财务情况产生不利影响。
本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，同意将该事项提交公司第四届董事会第十一次会议审议。公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于受让安徽迎驾东方新新生物技术有限公司49%股权暨关联交易的议案》，董事倪永培、张丹丹、秦海、杨照兵、叶玉琼回避了表决。
本次受让股权事项，符合公司“传承迎驾文化，坚持绿色发展，服务美好生活”的使命，有利于优化产业链布局、完善公司“六大生态”体系建设，本次关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，本次关联交易采用出资额法，受让价格取迎驾东方新新的实缴注册资本乘以受让股权比例以确定价格，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事及独立董事均就此项议案进行了表决，会议履行了法定程序。我们一致同意公司以现金方式受让迎驾集团所持迎驾东方新新49%股权。
从2023年年初至本公告披露日与关联人迎驾集团累计已发生的各类关联交易的总金额为0元（不含本次交易）。
本次交易前12个月内公司与同一关联人发生关联交易事项的进展情况：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于收购亚力包装股权暨关联交易的议案》，同意公司收购迎驾集团所持安徽霍山亚力包装材料有限公司股权，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于收购亚力包装股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）、《关于收购亚力包装股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-013）。2022年，安徽霍山亚力包装材料有限公司不存在业绩下滑甚至亏损的情形。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月26日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》和《安徽迎驾贡酒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，能够最终靠其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
为保证本次股东大会的顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡。法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也能够最终靠传真或信函方式来进行登记（以2023年5月23日17:00 时前公司收到传线-11：30、14：30-17：00
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月24日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
